Blanchiment de capitaux - Fraudes en entreprise - Développement bancaire durable
Éric Vernier
Eric Vernier est chercheur associé à l’IRIS, spécialiste du blanchiment de capitaux, de la fraude en entreprise et du développement bancaire durable.
Docteur ès sciences de gestion (habilité à diriger des recherches), Eric Vernier est Maître de conférences à l’Université du Littoral, responsable du Mastère spécialisé « Analyse financière internationale » à la Reims Management School et du Master Management à l’ULCO.
Fondateur de HORUS consultants (audit sur les risques de blanchiment, conseil en formation), il est également Expert APM (sur les risques d’infiltration par des blanchisseurs pour les PME et sur la prévention des risques de fraudes) et Expert Francis Lefebvre (Prévention des risques de blanchiment de capitaux). Administrateur de banque et membre du jury national d’expertise-comptable pendant 10 ans, il a été lauréat du prix Lille Place Financière.
Eric Vernier est l’auteur de nombreux ouvrages et articles scientifiques sur le blanchiment de capitaux et est également membre du comité scientifique ou de lecture de plusieurs revues économiques et financières dont la Revue Française de Gouvernance d’Entreprise (RFGE), Marché & Organisations, Banque et la revue Innovations.
Analyses
Les Panamas Papers ont exposé les montages financiers des élites du monde entier. La finance offshore est-elle enfin sujette à l’investigation et à la transparence ou ces révélations ne sont-elles que l’arbre qui cache la forêt ? Rappelons tout d’abord qu’il n’y a dans cette histoire aucune investigation, ni transparence....
Le fisc français réclame 1,6 milliard d’euros à Google. A quoi correspond cette somme ? D’autres pays européens ont-ils eu le même genre de réclamation face au moteur de recherche américain ? Premièrement, cette somme n’apparaît pas réellement surprenante. J’avançais depuis plusieurs années le chiffre d’un milliard d’euros de perte...
Le ministre des Finances Michel Sapin s’attaque donc depuis hier au problème du financement du terrorisme. Votre sentiment ? Nous sommes en train d’enfoncer des portes ouvertes. Il rappelle aux banques d’être attentives au financement du terrorisme… je pense que c’est la moindre des choses. On est surtout dans le...
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